เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2569 ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ชื่อ 'BANKKOK1688' ซึ่งมีการใช้บัญชีม้าในการฟอกเงินผ่านระบบคริปโต พบว่ามีสมาชิกมากกว่า 10,000 ราย และเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 1 ปี
จากการตรวจสอบพบว่าเครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนสูงถึง 200 ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณ 2,400 ล้านบาทต่อปี โดยรูปแบบการโอนเงินมีความซับซ้อน เพื่อปกปิดการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยใช้บัญชีธนาคารถึง 18 บัญชีในการดำเนินการ
ตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องหารวม 18 ราย และจนถึงปัจจุบันสามารถจับกุมได้ 6 ราย ซึ่งรวมถึงเจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์และเจ้าของบัญชีรับจ่ายโอนหน้าเว็บ
การสอบสวนพบว่า หนึ่งในผู้ต้องหารได้เปิดบัญชีแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนเงินจากเว็บพนันไปยังเหรียญคริปโต โดยมูลค่าของการฟอกเงินนี้อยู่ที่ประมาณ 59 ล้านบาท
ตำรวจระบุว่าการดำเนินคดีในครั้งนี้มีความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบกันในการฟอกเงิน
