ตำรวจไซเบอร์แถลงผลปิดล้อมตรวจค้น 4 จุด ทลายเครือข่ายฟอกเงิน “น.ส.แตงไทย” เชื่อมโยงขบวนการสแกมเมอร์-เว็บพนันออนไลน์ ยึดทรัพย์รวมกว่า 60 ล้านบาท พบเป็นบุคคลเดียวที่ถูก ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน 9.2 พันล้าน โยง “ยิม เลียก-เบน สมิธ”
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2569 ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พล.ต.ต.ศิลากาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 ร่วมแถลงเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงิน “น.ส.แตงไทย” ยึดทรัพย์สินกว่า 60 ล้าน พบเอี่ยวเส้นเงินเว็บพนัน
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า ในคดีนี้เริ่มต้นจากตนได้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวน กก.4 บก.สอท.5 ดำเนินการสืบสวนการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่าย “G2GGO” โดยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้านบาทต่อปี จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน จนนำไปสู่การออกหมายค้นและหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดในขบวนการ รวม 16 ราย
...
จากนั้นได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวได้บางส่วนจนพบพยานหลักฐานและข้อมูลคำให้การจากผู้รวมขบวนการรายหนึ่งในกลุ่มได้ซัดทอดว่า มีหน้าที่เอาเงินที่ได้จากการกระทำผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ออกจากระบบเป็นสกุลเงิน ริงกิต ของมาเลเซีย แล้วใช้ร้านรับแลกเงินเป็นช่องทางนำเงินออก โดยมีผู้สั่งการคือ น.ส.แตงไทย พร้อมพวกอีก 2 ราย
ต่อมา พ.ต.อ.ณัฐพงศ์ ตรงเที่ยง ผกก.4 บก.สอท.5 พร้อมทีมสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ น.ส.แตงไทย กับพวก และขออนุมัติศาลอาญา, ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดสงขลา ออกหมายค้นเป้าหมาย 4 จุด ในพื้นที่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี และ จ.สงขลา
โดยจุดแรกค้นบ้านพักหลังหนึ่งย่านแขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เข้าจับกุมนายสัญญา เนินใหม่ อายุ 51 ปี พร้อมทั้ง น.ส.ศิรินภา เครือชะเอม อายุ 48 ปี พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการ อาทิ เงินสด 300,000 บาท, รถยนต์หรู 2 คัน ประกอบด้วยเก๋งออดี้ 1 คัน และเก๋งบีเอ็มดับเบิลยู X3, กระเป๋าแบรนด์เนม, ตุ๊กตาป๊อปมาร์ท, สร้อยทอง, เครื่องประดับเพชร, โทรศัพท์มือถือ, MacBook, โฉนดที่ดิน, สมุดบัญชีธนาคารจำนวนหนึ่ง และใบนำฝากเงิน
จุดที่สองค้นบ้านพักย่านถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เข้าจับกุมนายขวัญชัย เนินใหม่ อายุ 46 ปี พร้อมตรวจยึดทรัพย์สิน อาทิ เงินสด 3.6 ล้านบาท, รถยนต์หรู 2 คัน ประกอบด้วย เก๋งบีเอ็มดับเบิลยู 430i และรถเบนซ์ GLE300d, พระเครื่องทองคำ, โฉนดที่ดิน, นาฬิกาหรู และสมุดบัญชีธนาคารจำนวนหนึ่ง
จุดที่สามค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ส่วนจุดที่สี่ค้นบ้านพักหรูหลังหนึ่งในพื้นที่ ถนนสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าจับกุม น.ส.แตงไทย บ้านมะหิงษ์ อายุ 50 ปี ตัวการสำคัญ พร้อมตรวจยึดทรัพย์สิน อาทิ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และบัตรเอทีเอ็ม และได้อายัดเงินในบัญชีธนาคาร จำนวน 2,157,855.15 บาท
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.แตงไทย คือบุคคลเดียวกับที่ถูก ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 9,279 ล้านบาท หลังจากพบว่าได้ทำธุรกรรมในคดีที่เชื่อมโยงกับ นายยิม เลียก (Mr. Leak Yim) และ นายเบน สมิธ (Mr. Smith Ben) ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ และยังพบหลักฐานสำคัญเป็นประวัติการแชตไลน์ระหว่างผู้ต้องหา กับกลุ่ม น.ส.แตงไทย พร้อมพวก รวมทั้งเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวจำนวนมาก ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหา นายขวัญชัย นายสัญญา และ น.ส.ศิรินภา ซึ่งพบว่าทำหน้าที่โอนถ่ายและนำเงินไปแปรสภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายค้นพื้นที่เป้าหมายและขอหมายจับ น.ส.แตงไทย กับพวกรวม 4 ราย พร้อมทั้งตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งสิ้นกว่า 100 รายการ รวมมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท
...
โดยตำรวจดำเนินคดีทั้งหมดในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
ทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อติดตามตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
...
