กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมดำเนินการส่งหลักฐานเอาผิดกับนอมินีจำนวน 72 ราย ใน 6 กลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยง โดยจะแบ่งการดำเนินการส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การตรวจสอบในครั้งนี้มีการดำเนินการในพื้นที่ต่างจังหวัด 34 ราย และกรุงเทพฯ 27 ราย ซึ่งรวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม รีสอร์ท และบริการให้คำปรึกษา
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบกลุ่มทุนต่างชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 763 ราย ซึ่งถูกแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ 448 ราย และต่างจังหวัด 15 ราย การดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการค้าและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในเศรษฐกิจไทย
กลุ่มธุรกิจที่ถูกตรวจสอบ
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท
- ธุรกิจบริการให้คำปรึกษา
- ธุรกิจก่อสร้าง
- ธุรกิจนำเที่ยว
- ธุรกิจเหมืองแร่
- ธุรกิจร้านอาหาร
กรมฯ ยังยืนยันว่าจะทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
