เปิดหนังสือเอกสาร ปปง. ฉบับเต็ม ยึดและอายัดทรัพย์ "ชนนพัฒฐ์" และพวก โยงพนันออนไลน์ รวม 69 รายการ มูลค่ากว่า 159 ล้านบาท

วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.286/2568 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ระบุว่า

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ตามหนังสือที่... ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง รายงานเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหนังสือที่ ตช. ... ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง รายงานเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาได้สืบสวนและตรวจสอบพบว่า เว็บไซต์...มีการชักชวนให้ลงทุนในการพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าพนักงานตำรวจชุดปฏิบัติการ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตรวจค้นบ้านต้องสงสัย จำนวน 8 หลัง ซึ่งอยู่ภายในซอย... ตำบล... อำเภอ... จังหวัด... การตรวจค้นพบกลุ่มบุคคลกำลังนั่งทำงานในบ้านดังกล่าวในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ โดยใช้สถานที่ต่าง ๆ เชื่อมโยงกันเป็นที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้เป็นจุดดำเนินการทางการตลาด จุดแอดมิน และจุดทำธุรกรรมทางการเงินภายในสถานที่ดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมกลุ่มบุคคลดังกล่าวพร้อมทั้งยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจากการสืบสวนขยายผลพบว่า นายชนนพัฒฐ์ เป็นผู้ดูแลหรือนายทุนของเว็บไซต์พนันออนไลน์ และมีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์... ซึ่งมีนายพชร เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ทั้งสามมีการชักชวนให้มีการเล่นการพนันและชักชวนให้ลงทุนในการพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา รับเป็นคดีอาญา ที่... พนักงานอัยการจังหวัดสงขลามีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายชนนพัฒฐ์ และมีคำสั่งฟ้องนายพชร และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายชนนพัฒฐ์  และนายภัทรศักดิ์ ความผิดฐานฟอกเงิน คดีอาญาที่... ประกอบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ กล่าวหาว่านายชนนพัฒฐ์ ผู้ต้องหาที่ 1 และนายณัฐวุฒิ ผู้ต้องหาที่ 2 มีความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน (พนันออนไลน์) เป็นคดีอาญาที่...อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์...(นายชนนพัฒฐ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ... ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์... (นายชนนพัฒฐ์ ... ) และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ...ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ... และ... (นายชนนพัฒฐ์ ...เพิ่มเติม) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ...(นายชนนพัฒฐ์ ... มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 69 รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ สังหาริมทรัพย์ประเภทเงิน และหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์...(นายชนนพัฒฐ์) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อำนาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2568 ข้อ 26 คณะกรรมการธุรกรรมจึงสังยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว พร้อมดอกผล จำนวน 69 รายการ มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย 

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

...

สั่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568




(คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสารฉบับเต็ม)