กัมพูชาส่งตัว “หลี่ สง” หนึ่งในแกนนำแก๊งหลอกลวงออนไลน์ ภายใต้การนำของ เฉิน จื้อ ไปดำเนินคดีที่จีนแล้ว ในข้อหาฟอกเงินและฉ้อโกงหลายกระทง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ 1 เม.ย. 2569 ว่า นาย หลี่ สง (Li Xiong) อดีตผู้บริหารบริษัทให้บริการทางการเงิน ซึ่งถูกสหรัฐอเมริกาแจ้งข้อหาฟอกเงินอย่างผิดกฎหมายให้แก่กลุ่มอาชญากรไซเบอร์ในเกาหลีเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนจากกัมพูชาไปยังประเทศจีนแล้ว เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

สถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐบาลจีน เผยแพร่ภาพของนายหลี่ สง วัย 41 ปี อดีตประธานของบริษัท ฮุยวัน กรุ๊ป (Huione Group) ในสภาพถูกโกนศีรษะและสวมกุญแจมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนควบคุมตัวลงจากเครื่องบินของสายการบิน ไชน่า เซาเทิร์น

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ระบุเมื่อปีที่แล้วว่า Huione Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ ทำหน้าที่เป็น "จุดเชื่อมต่อสำคัญในการฟอกเงินที่ได้มาจากการโจรกรรมทางไซเบอร์" ซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือ รวมถึงฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำเงินจากการหลอกลวงให้ลงทุนเงินคริปโต

เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า Huione Group ซึ่งเป็นเจ้าของหลายบริษัทที่ให้บริการอีคอมเมิร์ซ การชำระเงิน และการแลกเปลี่ยนเงินตราดิจิทัล ได้รับเงินที่ได้มาโดยมิชอบมูลค่าอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 ถึงมกราคม 2568

สำนักข่าวซินหัวของรัฐบาลจีนระบุว่า นายหลี่เป็นบุคคลสำคัญของ "ขบวนการฉ้อโกงและการพนันข้ามชาติรายใหญ่" โดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน

“จากการสืบสวนพบว่า หลี่ สง อดีตประธานของ Huione Group ภายใต้เครือ Prince Group ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมหลายกระทง” กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุในแถลงการณ์

...

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทางการกัมพูชาส่งตัว เฉิน จื้อ (Chen Zhi) ผู้ก่อตั้ง Prince Group ไปดำเนินคดีที่จีนในฐานผู้ร้ายข้ามแดน ไม่กี่เดือนหลังจากที่กลุ่มบริษัทในกัมพูชาของเขาถูกรัฐบาลสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร จากข้อกล่าวหาว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฉ้อโกงทางออนไลน์

ทั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทางการจีนระบุว่า นายหลี่แห่ง Huione เป็น "สมาชิกหลักของแก๊งอาชญากรภายใต้การนำของ เฉิน จื้อ" ขณะที่กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาระบุในแถลงการณ์ว่า นายหลี่ถูกจับกุมในกัมพูชาและถูกเนรเทศตามคำขอของทางการจีน หลังจากมีการสืบสวนร่วมกันนานหลายเดือน


ติดตามข่าวต่างประเทศ : https://www.thairath.co.th/news/foreign


ที่มา : cna